उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार एफएटीएफ की काली सूची में बने हुए हैं

पेरिस (फ्रांस), 25 अक्टूबर (एएनआई): आतंक के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उत्तर कोरिया (डीपीआरके), ईरान और म्यांमार को उनके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी) शासन में गंभीर कमियों के लिए “कार्रवाई के लिए कॉल के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार” के रूप में ब्लैकलिस्ट के तहत सूचीबद्ध करना जारी रखा है।

एफएटीएफ अवैध वित्तीय गतिविधियों को संबोधित करने में लगातार विफलताओं के कारण इन देशों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचानता है।

एफएटीएफ नियमित रूप से अपनी सूची में संशोधन करता है, लेकिन उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार सभी इसमें बने हुए हैं। इन देशों की सार्वजनिक सूची वित्तीय संस्थानों को संसाधनों को उनसे दूर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, बदले में घरेलू अभिनेताओं पर एफएटीएफ मानकों का अनुपालन करने के लिए नियमों में सुधार करने का दबाव डाल सकती है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना पर पर्याप्त प्रगति करने में विफलता के कारण अक्टूबर 2022 में म्यांमार को काली सूची में डाल दिया गया था। एफएटीएफ देश से अपनी कमियों को दूर करने का आग्रह कर रहा है और नोट करता है कि यदि अक्टूबर 2025 तक कोई और प्रगति नहीं हुई तो जवाबी उपायों पर विचार किया जा सकता है।

बयान में कहा गया है, “अक्टूबर 2022 में, प्रगति की निरंतर कमी और कार्ययोजना की समय सीमा के एक साल बाद भी इसके अधिकांश कार्य आइटमों को संबोधित नहीं किया गया है, एफएटीएफ ने निर्णय लिया कि इसकी प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई आवश्यक थी और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य न्यायक्षेत्रों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के अनुपात में बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों को लागू करने का आह्वान किया।”

जबकि समग्र प्रगति धीमी बनी हुई है, म्यांमार ने हाल ही में जब्त की गई संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में प्रगति की है ताकि जब्त होने तक उनके मूल्य को संरक्षित किया जा सके, लेकिन म्यांमार को अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए अपनी एफएटीएफ कार्य योजना को लागू करने के लिए तत्काल काम करना चाहिए।

संगठन ने आगे म्यांमार से कानून प्रवर्तन अधिकारियों (एलईए) की जांच में वित्तीय खुफिया जानकारी के बढ़े हुए उपयोग को प्रदर्शित करने और वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा परिचालन विश्लेषण और प्रसार को बढ़ाने का आह्वान किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएल की जांच/मुकदमा जोखिमों के अनुरूप हो; अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय एमएल मामलों की जांच का प्रदर्शन करें, और आपराधिक आय, साधन, और/या समकक्ष मूल्य की संपत्ति को फ्रीज/जब्त करने और जब्त करने में वृद्धि भी दिखाएं।

म्यांमार अपनी पूर्ण कार्य योजना पूरी होने तक कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में बना रहेगा।

ईरान ने अपनी एफएटीएफ कार्य योजना को पूरा नहीं किया है, जो 2018 में समाप्त हो गई है। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र के आतंकी वित्तपोषण सम्मेलन से संबंधित कानून को मंजूरी देने सहित कुछ विधायी कदमों के बावजूद, एफएटीएफ का कहना है कि प्रमुख कमियों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

एफटीएएफ ने एक आधिकारिक बयान में उल्लेख किया है कि फरवरी 2020 के बाद से, ईरान ने जनवरी, अगस्त और दिसंबर 2024 और अगस्त 2025 में अपनी कार्य योजना की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की सूचना दी है। बढ़ते प्रसार वित्तपोषण जोखिमों को देखते हुए, एफएटीएफ इन उच्च जोखिम वाले न्यायक्षेत्रों में जवाबी उपाय लागू करने के अपने आह्वान को दोहराता है।

ईरान के लिए, जबकि एफएटीएफ ने अपने एएमएल/सीएफटी शासन में कमियों को दूर करने के लिए देश के साथ फिर से जुड़ाव को स्वीकार किया, उसने यह भी नोट किया कि देश 2016 के बाद से ऐसी अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्धारित अधिकांश कार्य योजना को संबोधित करने में विफल रहा है।

बयान में कहा गया है, “ईरान के परमाणु अप्रसार दायित्वों के अनुपालन में कमी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, एफएटीएफ ईरान से उत्पन्न होने वाले प्रसार वित्तपोषण जोखिमों को संबोधित करने के लिए एफएटीएफ मानकों के तहत सभी न्यायालयों को उनके दायित्वों की याद दिलाता है।”

एफएटीएफ ने संबंधित देश (ईरान) से वित्तीय संस्थानों की सहायक कंपनियों, शाखाओं या प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना से इनकार करने के अपने आह्वान को दोहराया, या अन्यथा यह ध्यान में रखा कि संबंधित वित्तीय संस्थान ऐसे देश से है जिसके पास पर्याप्त एएमएल/सीएफटी प्रणाली नहीं है। टास्क फोर्स ने वित्तीय संस्थानों को संबंधित देश में शाखाएं या प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने से रोकने या अन्यथा इस तथ्य को ध्यान में रखने का भी आह्वान किया कि संबंधित शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय ऐसे देश में होगा जहां पर्याप्त एएमएल/सीएफटी प्रणाली नहीं है।

बयान में कहा गया है, “जब तक पूर्ण कार्य योजना पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईरान कार्रवाई के आह्वान के अधीन एफएटीएफ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार में बना रहेगा। जैसा कि एफएटीएफ ने पहले कहा था, क्या ईरान को एफएटीएफ मानकों के अनुरूप पलेर्मो और आतंकवादी वित्तपोषण सम्मेलनों का अनुमोदन और कार्यान्वयन करना चाहिए।”

एफएटीएफ ने अपनी एएमएल/सीएफटी कमियों को दूर करने में डीपीआरके की विफलता और सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के प्रसार और उनके वित्तपोषण से संबंधित इसकी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर खतरों पर लगातार चिंता जताई है।

टास्क फोर्स ने काली सूची में शामिल देशों से यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने, डीपीआरके बैंकों के साथ संवाददाता संबंधों को समाप्त करने, अपने देशों में डीपीआरके बैंकों की किसी भी सहायक कंपनी या शाखाओं को बंद करने और डीपीआरके व्यक्तियों के साथ व्यावसायिक संबंधों और वित्तीय लेनदेन को सीमित करने का आह्वान किया है। अपनी वित्तीय प्रणालियों को डीपीआरके से उत्पन्न होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के खतरे से बचाने के प्रयास में।

एफएटीएफ ने अपने बयान में कहा, “इन कॉलों के बावजूद, डीपीआरके ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, जिससे प्रसार वित्तपोषण (पीएफ) जोखिम बढ़ जाता है।”

बयान में कहा गया है, “एफएटीएफ देशों से अधिक वित्तीय कनेक्टिविटी की रिपोर्ट के साथ बढ़े हुए प्रसार वित्तपोषण जोखिम का पर्याप्त रूप से आकलन करने और हिसाब लगाने का भी आग्रह करता है, खासकर जब से मूल्यांकन के अगले दौर में देशों को सिफारिश 1 और तत्काल परिणाम 11 के तहत पीएफ जोखिमों का पर्याप्त आकलन करने की आवश्यकता होती है।”

विशेष रूप से, अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोटे डी आइवर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, लाओ पीडीआर, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और वियतनाम सहित विभिन्न देशों की भी 2025 से एफएटीएफ द्वारा उनकी प्रगति की समीक्षा की गई।

इस बीच, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को ग्रेलिस्ट से हटा दिया गया है। (एएनआई)

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