बिटकॉइन ‘घोटाला’: कोर्ट का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है

यहां की एक विशेष अदालत ने कथित बिटकॉइन घोटाले में समन जारी करते हुए कहा है कि व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है।

पीएमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने सोमवार को कुंद्रा और दुबई स्थित व्यवसायी राजेश सतीजा को समन जारी कर 19 जनवरी को पेश होने को कहा।

पिछले साल सितंबर में संघीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र में दोनों को आरोपी के रूप में जोड़ा गया था।

बुधवार को उपलब्ध कराए गए तर्कसंगत आदेश में, अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान, अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) और मामले के रिकॉर्ड “प्रथम दृष्टया दिखाते हैं” कि कुंद्रा और सतीजा पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल थे।

अदालत ने कहा, “आरोपी नंबर 17 और 18 (कुंद्रा और सतीजा) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है…ईडी ने संज्ञान लेने…और उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।”

एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन खनन फार्म स्थापित करने के लिए “मास्टरमाइंड” और गेन बिटकॉइन पोंजी “घोटाले” के प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए।

ईडी ने दावा किया कि चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि कुंद्रा ने उक्त लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में काम करने का दावा किया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई अंतर्निहित दस्तावेजी सबूत नहीं दिया।

इसके विपरीत, उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच “टर्म शीट” नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आरोप पत्र में कहा गया है, “इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समझौता वास्तव में राज कुंद्रा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भारद्वाज) के बीच था और कुंद्रा द्वारा दिया गया तर्क कि उन्होंने केवल मध्यस्थ के रूप में काम किया, मान्य नहीं है।”

तथ्य यह है कि कुंद्रा को लेन-देन होने के सात साल से अधिक समय तक पांच विशिष्ट किश्तों में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या याद है, “इस तथ्य को मजबूत करता है कि वह वास्तव में एक लाभकारी मालिक के रूप में बिटकॉइन के प्राप्तकर्ता थे और उन्होंने केवल मध्यस्थ के रूप में काम नहीं किया था”, यह दावा किया गया।

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि 2018 के बाद से कई अवसरों के बावजूद, कुंद्रा लगातार उस वॉलेट पते को प्रदान करने में विफल रहे हैं जहां 285 बिटकॉइन स्थानांतरित किए गए थे।

इसमें कहा गया है कि जानकारी गायब होने का कारण उन्होंने अपने iPhone