भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद निरव मोदी के भाई ने अमेरिका में गिरफ्तार किया

नेहल दीपक मोदी और निरव मोदी (बाएं से दाएं)

भगोड़ा व्यवसायी निरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी को भारत द्वारा जारी किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी ने 13,000 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के धोखाधड़ी के मामले में शामिल न्याय व्यक्तियों को लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी निरव मोदी के भाई नेहल मोदी को 4 जुलाई, 2025 को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, अधिकारियों ने विकास के लिए प्रिवी को एएनआई को बताया।

अधिकारियों ने कहा, “गिरफ्तारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसार किया गया है।”

अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण कार्यवाही को दो मामलों में आगे बढ़ाया जा रहा है: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की एक गिनती, और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश की एक गिनती। नेहल मोदी भारत में बहु-अरब-डॉलर की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले के संबंध में वांछित है, जो देश के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।

ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल मोदी ने नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो यूके से प्रत्यर्पण का भी सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय कानूनों के उल्लंघन में शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के एक वेब के माध्यम से अवैध धन को छुपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की है।

प्रत्यर्पण कार्यवाही में सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित है, जब एक स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि नेहल मोदी इस सुनवाई के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो अमेरिकी अभियोजन ने कहा है कि यह विरोध करेगा।

एनी से इनपुट के साथ