शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला, पति राज कुंडरा 60 करोड़ रुपये के व्यवसायी को ‘धोखा’ के लिए

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि मुंबई पुलिस ने अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक लोन-सह-निवेश के सौदे में लोन-सह-निवेश सौदे में 60.4 करोड़ रुपये के एक व्यवसायी को कथित तौर पर धोखा देने के लिए एक मामला दर्ज किया है।

हालांकि, शेट्टी और व्यवसायी कुंद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह एक “आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण मामला” था जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को खराब करना था, और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

एक अधिकारी ने कहा कि लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) के निदेशक जुहू स्थित व्यवसायी दीपक कोठारी (60) ने अपनी पुलिस शिकायत में उल्लेख किया था कि वह राज कुंडरा और उनकी अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ एक राजेश आर्य के माध्यम से संपर्क में आया था।

कुंद्रा और शेट्टी तब बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के निदेशक थे। आर्य के माध्यम से, उन्होंने 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन उच्च कराधान से बचने के लिए उन्होंने कथित तौर पर इसे एक निवेश के रूप में दिखाया, शिकायत के अनुसार।

उन्होंने कहा कि उन्होंने मासिक रिटर्न (ऋण की) और प्रिंसिपल की चुकौती का भी वादा किया था।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.9 करोड़ रुपये का स्थानांतरण किया, इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 2015 से 2023 तक की अवधि के दौरान व्यापार विस्तार के लिए 60.4 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।

अप्रैल 2016 में गारंटी प्रदान करने के बाद, शेट्टी ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया, व्यवसायी ने अपनी शिकायत में कहा।

कोठारी ने बाद में पाया कि 2017 में एक और समझौते पर डिफ़ॉल्ट होने के लिए इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही कंपनी के खिलाफ थी।

अपनी शिकायत में, कोठारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया था, लेकिन आरोपी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन को हटा दिया गया था, पुलिस ने कहा।

तदनुसार, कोठारी ने अभिनेता, उसके पति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के साथ मुंबई पुलिस से संपर्क किया।

अधिकारी ने कहा कि बुधवार को यहां जुहू पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और एक जांच के लिए मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

शेट्टी और कुंद्रा के वकील द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि उनके ग्राहक उन सभी आरोपों से इनकार करते हैं जो विशुद्ध रूप से प्रकृति में नागरिक हैं और 4 अक्टूबर, 2024 को एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) मुंबई द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है, “यह एक पुराना लेनदेन है, जिसमें कंपनी वित्तीय संकट में चली गई और अंततः एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई।”

“इसमें कोई आपराधिकता शामिल नहीं है और हमारे लेखा परीक्षकों ने समय -समय पर सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है, जैसा कि EOW द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसमें विस्तृत नकदी प्रवाह स्टेटमेंट शामिल हैं,” यह कहा।

बयान में कहा गया है कि विचाराधीन निवेश समझौता विशुद्ध रूप से एक इक्विटी निवेश की प्रकृति में है।

कंपनी को पहले ही एक परिसमापन आदेश मिल गया है, जिसे पुलिस विभाग के समक्ष भी रखा गया है।

बयान में कहा गया है, “यह हमारे ग्राहकों को खराब करने के उद्देश्य से एक निराधार और दुर्भावनापूर्ण मामला है, और अपराधियों के खिलाफ हमारे पक्ष से उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।”