शिल्पा शेट्टी, राज कुंडरा बिग ट्रबल में, 60 करोड़ रुपये के व्यवसायी को धोखा देने के लिए आरोपित किया गया

शिलोंग की शिलोंग भूमि

बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंडरा, पर ₹ 60 करोड़ के एक मुंबई व्यवसायी, दीपक कोठारी को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। यह मामला उनकी अब-शट कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोन-सह-निवेश सौदे से जुड़ा हुआ है।

कोठारी का दावा है कि 2015 और 2023 के बीच, उन्होंने अपने ऑनलाइन शॉपिंग व्यवसाय का विस्तार करने के लिए युगल को 60 60.48 करोड़ दिया, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। वह कहते हैं कि वह 2015 में राजेश आर्य नाम के एक एजेंट के माध्यम से उनसे मिले, जब शेट्टी और कुंड्रा दोनों सर्वश्रेष्ठ डील टीवी के निदेशक थे। उस समय, शेट्टी के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे।

कोठारी के अनुसार, आर्य ने शुरू में कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर crore 75 करोड़ ऋण मांगा। उच्च करों से बचने के लिए, आर्य ने धन को “निवेश” के रूप में दिखाने का सुझाव दिया। एक बैठक के बाद, सौदा को अंतिम रूप दिया गया, और उन्होंने उसे समय पर चुकाने का वादा किया।

अप्रैल 2015 में, कोठारी ने ₹ 31.95 करोड़ की पहली किस्त को स्थानांतरित कर दिया। बाद में, सितंबर में, एक और समझौता किया गया था, और जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच, उन्होंने अतिरिक्त ₹ 28.54 करोड़ भेजा। उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी के रूप में ₹ 3.19 लाख का भुगतान भी किया। अप्रैल 2016 में, शेट्टी ने कथित तौर पर उन्हें एक व्यक्तिगत गारंटी दी, लेकिन कुछ महीने बाद, सितंबर में, उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।

इसके तुरंत बाद, कोठारी ने कंपनी के खिलाफ of 1.28 करोड़ के एक और दिवाला मामले के बारे में सीखा, जो वह कहता है कि वह कुछ भी नहीं जानता था। बार -बार अनुरोधों के बावजूद, उसका पैसा कभी वापस नहीं आया।

कोठारी ने शेट्टी और कुंड्रा पर आठ साल से अधिक समय से अधिक समय से अधिक समय से अधिक समय तक व्यापार उद्देश्यों के लिए पैसा लेने और इसे व्यक्तिगत रूप से खर्च करने का आरोप लगाया है। शिकायत सबसे पहले जुहू पुलिस स्टेशन में धोखा और जालसाजी के लिए दायर की गई थी, लेकिन चूंकि यह राशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी, इसलिए मामला आर्थिक अपराध विंग (EOW) में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब जांच कर रहा है।