आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभिनेता और मॉडल उर्वशी राउतेला मंगलवार को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष दिखाई दिए।
31 वर्षीय, मंच का भारत राजदूत है, जो कैरिबियन द्वीप कुराकाओ में पंजीकृत है।
सूत्रों ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।
ईडी ने पिछले कुछ हफ्तों में इस जांच के हिस्से के रूप में युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों पर सवाल उठाया है, जो अभिनेताओं सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (एक पूर्व टीएमसी सांसद) और अंकुश हजरा (बंगाली सिनेमा स्टार) के अलावा हैं। कुछ ऑनलाइन प्रभावितों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
एजेंसी से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं के करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न करें, जो जांच के हिस्से के रूप में मनी-शराबी कानून के तहत।
पोर्टल 1xbet से संबंधित मामले की जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ हस्तियों ने विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें भुगतान किए गए समर्थन शुल्क का उपयोग किया, सूत्रों ने कहा। संपत्ति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत “अपराध की आय” के रूप में योग्य है।
कुराकाओ-पंजीकृत 1xbet के अनुसार, यह सट्टेबाजी उद्योग में 18 साल के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है। ग्राहक अपनी वेबसाइट के अनुसार 70 भाषाओं में उपलब्ध कंपनी की वेबसाइट और ऐप के साथ हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में कानून लाकर भारत में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया।
सरकार के प्रतिबंध से पहले किए गए बाजार विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुमानों के अनुसार, ऐसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं। इनमें से, आधे नियमित उपयोगकर्ता हैं।
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